केवाईसी की बाध्यता

नीदरलैंड में स्थापित एक कानूनी और कर कानून फर्म होने के नाते, हम डच और यूरोपीय संघ के विरोधी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जो हमारे सेवा प्रावधान और हमारे शुरू करने से पहले हमारे ग्राहक की पहचान के स्पष्ट सबूत प्राप्त करने के लिए अनुपालन नियमों को लागू करते हैं। व्यावसायिक सम्बन्ध।

निम्नलिखित रूपरेखा चित्रों की जानकारी है कि हमें अधिकांश मामलों में क्या जानकारी की आवश्यकता है और प्रारूप जिसमें यह जानकारी हमें आपूर्ति की जानी है। आपको किसी भी स्तर पर, आगे के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हम इस प्रारंभिक प्रक्रिया में खुशी से आपकी सहायता करेंगे।

आपकी पहचान

 हमें हमेशा एक दस्तावेज़ की एक मूल प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है, जो आपके नाम का सबूत देती है और जो आपके पते का सबूत देती है। हम स्कैन की गई प्रतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप हमारे कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं तो हम आपको पहचान सकते हैं और हमारी फाइलों के दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि बना सकते हैं।

  • वैध हस्ताक्षरित पासपोर्ट (नोटरी किया गया और एपोस्टिल के साथ प्रदान किया गया);
  • यूरोपीय पहचान पत्र;

अपना पता

निम्नलिखित मूल या प्रमाणित सच्ची प्रतियों में से एक (3 महीने से अधिक पुरानी नहीं):

  • निवास का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र;
  • गैस, बिजली, घरेलू टेलीफोन या अन्य उपयोगिता के लिए एक हालिया बिल;
  • एक वर्तमान स्थानीय कर विवरण;
  • बैंक या वित्तीय संस्थान का एक बयान।

संदर्भ पत्र

कई मामलों में हमें एक पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए संदर्भ पत्र की आवश्यकता होगी जो कम से कम एक वर्ष (जैसे नोटरी, वकील चार्टर्ड एकाउंटेंट या एक बैंक) के लिए व्यक्ति को जानता हो, जो बताता है कि व्यक्ति को एक माना जाता है प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अवैध ड्रग्स, संगठित आपराधिक गतिविधि या आतंकवाद में तस्करी में शामिल होने की उम्मीद नहीं करता है।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि

कई मामलों में लगाए गए अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए हमें आपकी वर्तमान व्यावसायिक पृष्ठभूमि स्थापित करनी होगी। इस जानकारी को दस्तावेजों, आंकड़ों और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों, जैसे उदाहरण के लिए, द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए:

  • सारांश रूपरेखा;
  • वाणिज्यिक रजिस्ट्री से हालिया अर्क;
  • वाणिज्यिक ब्रोशर और वेबसाइट;
  • वार्षिक रिपोर्ट्स;
  • समाचार लेख;
  • बोर्ड की नियुक्ति।

धन और धन के अपने मूल स्रोत की पुष्टि करना

सबसे महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकताओं में से एक हमें एक कंपनी / इकाई / फाउंडेशन को निधि देने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के मूल स्रोत को स्थापित करना है।

अतिरिक्त प्रलेखन (यदि कोई कंपनी / इकाई / फाउंडेशन शामिल है)

आपको जिस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर, जिस संरचना की आप सलाह चाहते हैं और जिस संरचना को आप हमें स्थापित करना चाहते हैं, आपको अतिरिक्त प्रलेखन प्रदान करना होगा।