आर्थिक आपराधिक कानून का संबंध आपराधिक साधनों द्वारा नियामक कानूनों के प्रवर्तन से है। इसमें व्यवसायों को प्रभावित करने वाले नियम शामिल हैं: पर्यावरण, कार्य परिस्थितियाँ, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय पर्यवेक्षण, प्रतिस्पर्धा और प्रतिबंध संबंधी कानून।
कानूनी आधार
आर्थिक अपराध अधिनियम के अनुच्छेद 1 और 1क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किन कानूनों का उल्लंघन आर्थिक अपराध है और इन्हें अधिकतम दंडों के साथ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अधिनियम अपने अधिकार और अतिरिक्त दंड भी प्रदान करता है, जैसे कि व्यवसाय बंद करना, संपत्ति जब्त करना और निर्णय प्रकाशित करना। आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 51 कानूनी संस्थाओं और उन लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जिन्होंने निषिद्ध आचरण का आदेश दिया या वास्तव में निर्देशित किया; इसके मानदंड 2003 के ड्रिजफमेस्ट फैसले में निर्धारित हैं। जांच अक्सर वित्तीय सूचना एवं जांच सेवा, मानव पर्यावरण एवं परिवहन निरीक्षणालय और श्रम निरीक्षणालय जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा, संबंधित लोक अभियोजक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत की जाती है।
यह व्यवहार में कैसे काम करता है
कई मामले प्रशासनिक निगरानी से शुरू होते हैं और उचित संदेह उत्पन्न होने पर आपराधिक कानून के दायरे में आ जाते हैं। यह निर्णायक मोड़ होता है: इसके बाद चुप रहने का अधिकार लागू होता है और चेतावनी देना अनिवार्य होता है, जबकि निगरानी चरण में सहयोग करना अनिवार्य होता है। मामले अक्सर समझौते या दंडात्मक आदेश के साथ समाप्त होते हैं; जहां राशि अधिक होती है, वहां इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें प्रकाशित किया जाता है।
गलती कहाँ होती है?
निरीक्षण के दौरान व्यवसाय पूर्ण सहयोग करते हैं और इस प्रकार बाद में अभियोजन के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। दूसरी त्रुटि छापेमारी और सूचना की मांग के लिए आंतरिक प्रक्रिया का अभाव है। तीसरी त्रुटि निदेशकों के जोखिम को कम करके आंका जाता है: कंपनी के साथ-साथ, आचरण का निर्देशन करने वाले व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।
संबंधित शर्तें
आर्थिक आपराधिक कानून प्रशासनिक जुर्माने , चुप रहने के अधिकार और मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है ।
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